新疆伊力特實業股份有限公司信息披露管理制度（修訂稿）
作者：admin 發布時間：2019-12-17 21:00來源：未知
第一章 總 則
第一條 為加強公司信息披露工作的管理,規范公司的信息披露行為,確保信息披露的公平性，保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》等法律、法規和公司章程的有關規定，特制定本制度。
第二條 本制度所稱“信息”是指所有對公司的股票價格可能產生重大影響以及證券監管部門要求披露的信息；本制度所稱“披露”是指在規定的時間內、在規定的媒體上、以規定的方式向社會公眾公布前述的信息，并按規定報送證券監管部門。
第二章 信息披露的基本原則及一般規定
第三條 公司信息披露要體現公開、公平、公正對待所有股東的原則。公司及相關信息披露義務人應當規范信息披露行為，禁止選擇性信息披露，保證所有投資者在獲取信息方面具有同等的權利。
第四條 公司信息披露應當真實、準確、完整、及時、公平，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
第五條 公司不得延遲披露信息，不得有意選擇披露時點和強化或淡化信息披露效果，造成事實上的不公平。
第六條 公司、公司的董事、監事、高級管理人員應當忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平。
第七條 公司發生的或與之有關的事件沒有達到本制度規定的披露標準，或者本制度沒有具體規定，但上海證券交易所或公司董事會認為該事件對公司股票及衍生品種交易價格可能產生較大影響，公司應當按制度的規定及時披露相關信息。
第八條 公司董事、監事、高級管理人員及其他知情人在信息披露前，應當將該信息的知情者控制在最小范圍內。在內幕信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄漏該信息，不得利用該信息進行內幕交易，不得配合他人操縱股票及其衍生品種交易價格。
第九條 公司應當明確公司內部（含控股子公司）和有關人員的信息披露職責范圍和保密責任，以保證公司的信息披露符合本制度、法律、行政法規、部門規章及其他有關規定的要求。
第十條 公司應當關注公共媒體（包括主要網站）關于公司的報道以及公司股票及其衍生品種的交易情況，及時向有關方面了解真實情況，在規定期限內如實回復上海證券交易所就上述事項提出的問詢，并按照本制度、法律、行政法規、部門規章及其他有關規定的要求及時、公平、真實、準確、完整地就相關情況作出公告。
第十一條 公司披露信息時，應當使用事實描述性語言，保證其內容簡明扼要、通俗易懂，突出事件實質，不得含有任何宣傳、廣告、恭維或者抵毀等性質的詞句。
第十二條 公司披露的定期報告或臨時報告如果出現任何錯誤、遺漏或誤導，公司應當按照上海證券交易所的要求作出說明并公告。
第十三條 公司應當保證其在指定媒體上披露的文件與上海證券交易所登記的內容完全一致。
第十四條 公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指定媒體，公司在其他公共媒體披露的未公開重大信息不得先于指定媒體，不得以新聞發布或答記者問等形式代替公告。
第十五條 公司應當將信息披露公告文稿和相關備查文件報送公司注冊地證監局，并置備于公司住所供社會公眾查閱。
第十六條 公司應當配備信息披露所必要的通訊設備，并保證對外咨詢電話的暢通。
第十七條 公司擬披露的信息存在不確定性、屬于臨時性商業秘密或者上海證券交易所認可的其他情形，及時披露可能損害公司利益或者誤導投資者，并且符合《上市規則》中有關條件的，可以向上海證券交易所申請暫緩披露，說明暫緩披露的理由和期限。
第十八條 公司擬披露的信息屬于國家機密、商業秘密或者上海證券交易所認可的其他情形，按《上市規則》或本制度的要求披露或者履行相關義務可能導致公司違反國家有關保密的法律法規或損害公司利益的，可以向上海證券交易所申請豁免披露或者履行相關義務。
第三章 信息披露的管理
第十九條 信息披露事務管理制度適用于如下人員和機構：（一）公司董事會秘書和信息披露事務管理部門----公司證券部；（二）公司董事和董事會；（三）公司監事和監事會；（四）公司高級管理人員；（五）公司總部各部門以及各分公司、子公司的負責人；（六）公司控股股東和持股5%以上的大股東；（七）其他負有信息披露職責的公司人員和部門。
第二十條 信息披露的義務人應當嚴格遵守國家有關法律、行政法規、部門規章、本制度及其他有關規定的要求，履行信息披露的義務，遵守信息披露紀律。
第二十一條 公司董事、監事、高級管理人員應當勤勉盡責，關注信息披露文件的編制情況，保證定期報告、臨時報告在規定期限內披露，配合公司及其他信息披露義務人履行信息披露義務。
第二十二條 公司信息披露工作由董事會統一領導和管理，董事長是公司信息披露的第一責任人。公司董事會全體成員必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就信息披露內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
第二十三條 公司董事會秘書負責組織和協調公司信息披露事務，匯集上市公司應予披露的信息并報告董事會，持續關注媒體對公司的報道并主動求證報道的真實情況。
第二十四條 董事會秘書有權了解公司的財務和經營情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件。公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。
第二十五條 對公司涉及信息披露的有關會議，應當保證公司董事會秘書及時得到有關的會議文件和會議記錄，公司董事會秘書應列席公司涉及信息披露的重要會議，有關部門應當向董事會秘書及時提供信息披露所需要的資料和信息。
第二十六條 公司董事會秘書負責信息的保密工作，制訂保密措施。內幕信息泄露時，及時采取補救措施加以解釋和澄清，并報告上海證券交易所和中國證監會。
第二十七條 公司董事會秘書負責信息披露相關文件、資料的檔案管理，為信息披露相關文件、資料設立專門的文字檔案和電子檔案。
第二十八條 除監事會公告外，公司披露的信息應當以董事會公告的形式發布。董事、監事、高級管理人員非經董事會書面授權，不得對外發布公司未披露信息。
第二十九條 公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動人、實際控制人應當及時向公司董事會報送公司關聯人名單及關聯關系的說明。公司應當履行關聯交易的審議程序，并嚴格執行關聯交易回避表決制度。交易各方不得通過隱瞞關聯關系或者采取其他手段，規避公司的關聯交易審議程序和信息披露義務。
第三十條 公司信息披露的義務人應在第一時間將有關信息披露所需的資料和信息提供給董事會秘書。公司信息披露的義務人對于某事項是否涉及信息披露有疑問時，應及時向董事會秘書咨詢。
第三十一條 公司信息披露的義務人應該按如下規定及時向董事會秘書提供有關信息：1、董事會、監事會成員：遇其知曉的可能影響公司股票價格的或將對公司經營管理產生重要影響的事宜時，應在第一時間告知董事會秘書。2、各職能部門和各分公司、控股子公司主要負責人：（1）遇其知曉的可能影響公司股票價格的或將對公司經營管理產生重要影響的事宜時，應在第一時間告知董事會秘書；（2）遇有須其協調的信息披露事宜時，應及時協助董事會秘書完成任務。3、各職能部門和各分公司、控股子公司經營管理層：（1）遇其知曉的可能影響公司股票價格的或將對公司經營管理產生重要影響的事宜時，應在第一時間告知董事會秘書；（2）公司在研究、決定涉及信息披露的事項時，應及時向公司董事會秘書提供信息披露所需的資料；（3）遇有須其協調的信息披露事宜時，應及時協助董事會秘書完成任務。4、持有公司5%以上股份的股東和公司的關聯人當發生與公司有關的涉及信息披露義務的事項時，應及時通過董事會秘書告知公司。
第四章 信息披露的內容
第一節 定期報告
第三十二條 公司定期報告包括年度報告、中期報告和季度報告。公司應在每個會計年度結束之日起四個月內編制完成年度報告，在每個會計年度的上半年結束之日起兩個月內編制完成中期報告，應在每個會計年度第三個月、九個月結束后的一個月內編制季度報告，公司第一季度的季度報告披露時間不得早于公司上一年度的年度報告披露時間。
第三十三條 定期報告應當按照中國證監會和上海證券交易所的有關規定編制并披露定期報告。定期報告應在公司指定的報紙上披露摘要，同時在指定的網站上披露其全文或正文。
第三十四條 公司董事、高級管理人員應當對定期報告簽署書面確認意見，監事會應當提出書面審核意見，說明董事會的編制和審核程序是否符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告的內容是否能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。公司董事、監事、高級管理人員對定期報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在異議的，應當陳述理由和發表意見，并予以披露。
第三十五條 公司預計經營業績發生虧損或者發生大幅變動的，應當及時進行業績預告。
第三十六條 公司定期報告披露前出現業績泄露，或者出現業績傳聞且公司證券交易出現異常波動的，公司應當及時披露本報告期相關財務數據。
第三十七條 公司定期報告中財務會計報告被出具非標準審計報告的，公司董事會應當針對該審計意見涉及事項作出專項說明。
第三十八條 公司應當與上海證券交易所約定定期報告的披露時間，并按照上海證券交易所安排的時間披露定期報告。因故需變更披露時間的，應當根據規定提前向上海證券交易所提出申請，陳述變更理由，并明確變更后的披露時間。
第二節 臨時報告
第三十九條 公司發生重大事件，投資者尚未得知時，公司應當立即披露，說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的影響。重大事件包括：（一）公司的經營方針和經營范圍的重大變化；（二）公司的重大投資行為和重大的購置財產的決定；（三）公司訂立重要合同，可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重要影響；（四）公司發生重大債務和未能清償到期重大債務的違約情況，或者發生大額賠償責任；（五）公司發生重大虧損或者重大損失；（六）公司生產經營的外部條件發生的重大變化；（七）公司的董事、1/3 以上監事或者經理發生變動；董事長或總經理無法履行職責；（八）持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發生較大變化；（九）公司減資、合并、分立、解散及申請破產的決定；或者依法進入破產程序、被責令關閉；（十）涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；（十一）公司涉嫌違法違規被有權機關調查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機關調查或者采取強制措施；（十二）新公布的法律、法規、規章、行業政策可能對公司產生重大影響；（十三）董事會就發行新股或者其他再融資方案、股權激勵方案形成相關決議；（十四）法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權；（十五）主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；（十六）主要或者全部業務陷入停頓；（十七）對外提供重大擔保；（十八）獲得大額政府補貼等可能對公司資產、負債、權益或者經營成果產生重大影響的額外收益；（十九）變更會計政策、會計估計；（二十）因前期已披露的信息存在差錯、未按規定披露或者虛假記載，被有關機關責令改正或者經董事會決定進行更正；（二十一）中國證監會規定的其他情形。
第四十條 公司應當在最先發生的以下任一時點，及時履行重大事件的信息披露義務：（一）董事會或者監事會就該重大事件形成決議時；（二）有關各方就該重大事件簽署意向書或者協議時；（三）董事、監事或者高級管理人員知悉該重大事件發生并報告時。在上述規定的時點之前出現下列情形之一的，公司應當及時披露相關事項的現狀、可能影響事件進展的風險因素：（一）該重大事件難以保密；（二）該重大事件已經泄露或者市場出現傳聞；（三）公司證券出現異常交易情況。
第四十一條 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出現可能對公司證券交易價格產生較大影響的進展或者變化的，應當及時披露進展或者變化情況、可能產生的影響。
第四十二條 涉及公司的收購、合并、分立、發行股份、回購股份等行為導致公司股本總額、股東、實際控制人等發生重大變化的，公司應當依法履行報告、公告義務，披露權益變動情況。
第四十三條 公司應當關注本公司證券的異常交易情況及媒體關于本公司的報道。公司證券發生異常交易或者在媒體中出現的消息可能對公司證券交易產生重大影響時，公司應當及時向相關各方了解真實情況，必要時應當以書面方式問詢。
第四十四條 公司控股股東、實際控制人及其一致行動人應當及時、準確地告知公司是否存在擬發生的股權轉讓、資產重組或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。
第四十五條 公司證券交易被中國證監會或者上海證券交易所認定為異常交易的，公司應當及時了解造成證券交易異常波動的影響因素，并及時披露。
第四十六條 公司披露的除定期報告之外的其他公告均為臨時報告，包括但不限于以下事項：(一) 董事會、監事會和股東大會決議；(二) 應披露的交易；(三) 關聯交易；(四) 其他重大事件。
第四十七條 董事會、監事會和股東大會決議(一) 董事會會議：1、公司召開董事會會議，應當在會議結束后及時將董事會決議（包括所有提案均被否決的董事會決議）報送上海證券交易所備案。董事會決議應當經與會董事簽字確認。2、董事會決議涉及須經股東大會表決的事項或者重大事件的，公司應當及時披露；董事會決議涉及上海證券交易所認為有必要披露的其他事項的，公司也應當及時披露。3、董事會決議涉及重大事項，需要按照中國證監會有關規定或者上海證券交易所制定的公告格式指引進行公告的，公司應當分別披露董事會決議公告和相關重大事項公告。(二) 監事會會議：1、公司召開監事會會議，應當在會議結束后及時將監事會決議報送上海證券交易所備案，經上海證券交易所登記后公告。2、監事會決議應當經過與會監事簽字確認。監事應當保證監事會決議公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。(三) 股東大會會議：1、公司應當在年度股東大會召開二十日前、或者臨時股東大會召開十五日前，以公告方式向股東發出股東大會通知。2、公司應當在股東大會結束后，及時將股東大會決議公告文稿、股東大會決議和法律意見書報送上海證券交易所，經上海證券交易所同意后披露股東大會決議公告。上海證券交易所要求提供股東大會會議記錄的，公司應當按上海證券交易所要求提供。3、股東大會如因故出現延期或取消的情形，公司應當在原定召開日期的至少二個交易日之前發布通知，說明延期或取消的具體原因。延期召開股東大會的，公司應當在通知中公布延期后的召開日期。4、股東大會召開前股東提出臨時提案的，公司應當在規定時間內發出股東大會補充通知，披露提出臨時提案的股東姓名或名稱、持股比例和新增提案的內容。5、股東自行召集股東大會的，應當在發出股東大會通知前書面通知公司董事會并將有關文件報送上海證券交易所備案。在公告股東大會決議前，召集股東持股比例不得低于百分之十，召集股東應當在發出股東大會通知前申請在上述期間鎖定其持有的公司股份。6、股東大會會議期間發生突發事件導致會議不能正常召開的，公司應當立即向上海證券交易所報告，說明原因并披露相關情況。7、公司在股東大會上向股東通報的事件屬于未曾披露的重大事件的，應當將該通報事件與股東大會決議公告同時披露。
第四十八條 應披露的交易(一) 應披露的交易包括下列事項：1、購買或出售資產；2、對外投資（含委托理財、委托貸款等）；3、提供財務資助；4、提供擔保；5、租入或租出資產；6、委托或受托管理資產和業務；7、贈與或受贈資產；8、債權或債務重組；9、 轉讓或受讓研究與開發項目；10、簽訂許可協議；11、上海證券交易所認定的其他交易。上述購買、出售的資產不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產購買或出售行為，但資產置換中涉及此類資產購買、出售行為的，仍包含在內。(二) 公司發生的交易（提供擔保除外）達到下列標準之一的，應當及時披露：1、交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以上，該交易涉及的資產總額同時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據；2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的10%以上，且絕對金額超過1000 萬元；3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過100 萬元；4、交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的10%以上，且絕對金額超過1000 萬元；5、交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過100 萬元。上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。公司在十二個月內發生的交易標的相關的同類交易，應當按照累計計算的原則適用上述披露標準。公司發生“提供擔保”交易事項，應當按相關規定提交董事或者股東大會進行審議，并及時披露。
第四十九條 關聯交易(一) 關聯交易是指公司或者其控股子公司與公司關聯人之間發生的轉移資源或者義務的事項，包括：1、上一條所規定的應披露交易事項；2、 購買原材料、燃料、動力；3、 銷售產品、商品；4、 提供或接受勞務；5、 委托或受托銷售；6、 關聯雙方共同投資；7、 其他通過約定可能造成資源或義務轉移的事項。(二) 公司發生的關聯交易（公司提供擔保除外）達到下列標準之一的，應當及時披露：1、公司與關聯自然人發生的交易金額在30 萬元以上的關聯交易；2、公司與關聯法人發生的交易金額在300 萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上的關聯交易。公司在十二個月內發生的交易標的相關的同類關聯交易，應當按照累計計算的原則適用上述披露標準。（三）關聯人包括關聯法人和關聯自然人。具有以下情形之一的法人，為公司的關聯法人：1、直接或者間接地控制公司的法人；2、由前項所述法人直接或者間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；3、關聯自然人直接或者間接控制的、或者擔任董事、高級管理人員的，除公司及其控股子公司以外的法人；4、持有公司5%以上股份的法人或者一致行動人；5、在過去12 個月內或者根據相關協議安排在未來12 月內，存在上述情形之一的；6、中國證監會、上海證券交易所或者公司根據實質重于形式的原則認定的其他與公司有特殊關系，可能或者已經造成公司對其利益傾斜的法人。具有以下情形之一的自然人，為公司的關聯自然人：1、直接或者間接持有公司5%以上股份的自然人；2、公司董事、監事及高級管理人員；3、直接或者間接地控制公司的法人的董事、監事及高級管理人員；4、上述第1、2 項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、父母、年滿18 周歲的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；5、在過去12 個月內或者根據相關協議安排在未來12 個月內，存在上述情形之一的；6、中國證監會、上海證券交易所或者公司根據實質重于形式的原則認定的其他與公司有特殊關系，可能或者已經造成公司對其利益傾斜的自然人。
第五十條 其他重大事件(一) 重大訴訟和仲裁1、公司發生的重大訴訟、仲裁事項涉及金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值10%以上，且絕對金額超過1000 萬元的，應當及時披露。2、未達到前述標準或者沒有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項，董事會基于案件特殊性認為可能對公司證券交易價格產生較大影響，或者上海證券交易所認為有必要的，以及涉及公司股東大會、董事會決議被申請撤銷或者宣告無效的訴訟的，公司也應當及時披露。公司發生的重大訴訟、仲裁事項應當采取連續十二個月累計計算的原則適用上述披露標準。(二) 變更募集資金投資項目公司擬變更募集資金投資項目的，應當自董事會審議后及時披露，并提交股東大會審議。(三) 業績預告、業績快報和盈利預測1、公司預計全年度經營業績將出現下列情形之一的，應當在會計年度結束后1 個月內進行業績預告：(1) 凈利潤為負值；(2) 業績大幅變動（一般是指凈利潤與上年同期相比上升或者下降50%以上、或者實現扭虧為盈的情形）。2、公司披露業績預告后，又預計本期業績與已披露的業績預告差異較大的，應當及時披露業績預告修正公告。3、公司應當確保業績快報中的財務數據和指標與相關定期報告的實際數據和指標不存在重大差異。若有關財務數據和指標的差異幅度達到20%以上的，公司應當在披露相關定期報告的同時，以董事會公告的形式進行致歉，并說明差異內容及其原因、對公司內部責任人的認定情況等。4、公司預計本期業績與已披露的盈利預測有重大差異的，應當及時披露盈利預測修正公告。(四) 利潤分配和資本公積金轉增股本公司應當在董事會審議通過利潤分配和資本公積金轉增股本方案后，及時披露方案的具體內容。(五) 股票交易異常波動和澄清1、股票交易被中國證監會或者上海證券交易所根據有關規定、業務規則認定為異常波動的，公司應當于次一交易日披露股票交易異常波動公告。股票交易異常波動的計算從公告之日起重新開始。2、公共傳媒傳播的消息（以下簡稱“傳聞”）可能或已經對公司證券交易價格產生較大影響的，公司應當及時向上海證券交易所提供傳聞傳播的證據，并發布澄清公告。(六) 中國證監會或上海證券交易所認定的其他重大事件應當按照中國證監會或上海證券交易所的相關規定辦理。
第五十一條 公司建立控股子公司定期報告制度，重大信息臨時報告制度并履行相關報告流程。公司控股子公司發生重大事件，應比照上述規定履行信息披露義務。公司參股公司發生可能對公司證券交易價格產生較大影響的事件的，公司應當比照上述規定履行信息披露義務。
第五章 財務管理和會計核算的內部控制及監督機制
第五十二條 公司財務信息披露前，應執行公司財務管理和會計核算的內部控制制度。
第五十三條 公司年度報告中的財務會計報告應當經具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。
第六章 信息披露程序
第五十四條 公司在信息披露前應嚴格遵循下述對外發布信息的申請、審查及發布流程，臨時報告在披露前應嚴格履行下列程序：1、信息披露義務人在第一時間將相關信息資料通報公司董事會秘書；2、董事會秘書初步審核，根據《上市規則》需履行信息披露義務的，組織草擬披露文件，并呈報董事長審核并簽發；監事會有關信息披露文件由董事會秘書草擬，監事會主席審核并簽發；3、召開董事會或監事會對擬披露信息進行合規性審查（如需要）；4、董事會秘書將披露文件及相關資料報送上海證券交易所審核后向指定媒體發布信息。
第五十五條 定期報告在披露前應嚴格履行下列程序：1、財務部負責財務報告的編制，向董事會秘書提交財務報告、財務附注說明和有關財務資料；2、董事會秘書組織相關人員提交編制報告所需的相關資料；3、編制定期報告草案；4、呈報董事長審閱；5、提交董事會會議審議修訂并批準；6、公司監事會進行審核，并提出書面審核意見；7、審議后，在兩個工作日內報上海證券交易所審核批露。
第七章 記錄和保管制度
第五十六條 公司董事、監事、高級管理人員履行職責時相關信息披露的傳送、審核文件由董事會秘書保存，保存期限為10 年。
第五十七條 公司信息披露文件及公告由董事會秘書保存，保存期限為10年。
第八章 信息披露的媒體
第五十八條 公司信息披露指定報紙媒體為《上海證券報》。公司信息披露指定網站為上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
第五十九條 公司應披露的信息也可以載于公司網站和其他公共媒體，但刊載的時間不得先于指定報紙和網站。
第六十條 公司在報刊、互聯網等其他公共媒體上進行形象宣傳、新聞發布時，凡與信息披露有關的內容，均不得早于公司信息披露。
第六十一條 公司各部門和子公司在公司網站、內刊、宣傳性資料應進行嚴格管理，防止在上述資料中泄漏未公開重大信息。遇有不適合刊登的信息時，董事會秘書有權制止。
第六十二條 公司通過業績說明會、分析師會議、路演、接受投資者調研等形式就公司的經營情況、財務狀況及其他事件與任何機構和個人進行溝通的，不得提供內幕信息。
第九章 保密和違規責任
第六十三條 公司信息披露的義務人和信息知曉人，對其知曉的公司應披露的信息負有保密的責任，不得擅自以任何形式對外披露公司有關信息。
第六十四條 公司信息披露的義務人應采取必要的措施，在信息公開披露前將其控制在最小的范圍內。
第六十五條 對于違反本制度、擅自公開重大信息的信息披露義務人或其他獲悉信息的人員，公司董事會將視情節輕重以及給公司造成的損失和影響，對相關責任人進行處罰，并依據法律、法規，追究法律責任。
第六十六條 公司聘請的顧問、中介機構工作人員、關聯人等若擅自披露公司信息，給公司造成損失的，公司保留追究其責任的權利。
第十章 附則
第六十七條 本制度未盡事宜，按有關法律、行政法規、中國證監會和上海證券交易所的有關規定執行。
第六十八條 本制度自公司董事會審議通過之日起實施，由董事會進行解釋或修訂。
新疆伊力特實業股份有限公司董事會
2007 年 10月 23日
